本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年7月31日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-063），公司將于2023年8月21日召開(kāi)2023年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如下：

　　一、召開(kāi)股東大會(huì)的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年8月21日14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年8月21日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年8月21日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號(hào)廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司綜合辦公大樓

　　6、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2023年8月14日

　　8、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）截止股權(quán)登記日2023年8月14日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他有關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　2、特別說(shuō)明：

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。除議案12外其他議案均為本次股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，其中議案2需逐項(xiàng)表決。

　　上述議案屬于影響中小投資者（即除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件和持股證明辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持被委托人身份證、委托人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證進(jìn)行登記（授權(quán)委托書(shū)樣式詳見(jiàn)附件三）。

　　2、異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時(shí)間為準(zhǔn)，但不得遲于2023年8月17日16:00送達(dá)），不接受電話登記。

　　3、登記時(shí)間：2023年8月17日9:30一11:30，14:00一16:00。

　　4、登記及信函郵寄地點(diǎn)：

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，通訊地址：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號(hào)，郵編：528463，傳真：0760-86283580。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)上股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系人：李江

　　2、聯(lián)系電話：0760-86893816

　　3、傳真號(hào)碼：0760-86283580

　　4、電子郵箱：zqb@hoshion.com

　　5、聯(lián)系地址：廣東省中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)前隴工業(yè)區(qū)美源路5號(hào)

　　6、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件（若為授權(quán)則需同時(shí)提交授權(quán)委托書(shū)原件）到會(huì)場(chǎng)。

　　7、會(huì)議期限預(yù)計(jì)半天，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)股東食宿及交通等費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　七、附件

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　附件二：股東登記表；

　　附件三：授權(quán)委托書(shū)。

　　特此公告。

　　廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司董事會(huì)

　　2023年8月15日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362824”，投票簡(jiǎn)稱為“和勝投票”；

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于本次股東大會(huì)議案（均為非累積投票議案），填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年8月21日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年8月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)開(kāi)始當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年8月21日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄

　　http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　股東登記表

　　截止2023年8月14日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司（股票代碼：002824）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。