本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會不存在否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年9月4日（星期一）14：30。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年9月4日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2023年9月4日上午9:15至15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：安徽省天長市安徽滁州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路與s312交匯處，安徽省天長市安徽鑫鉑科技有限公司會議室。

　　3、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司第二屆董事會

　　5、主持人：董事長唐開健先生

　　6、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東總體出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為89,433,619股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.8759%。

　　出席本次會議的中小股東及股東代理人（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共6人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)15,482,845股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的10.5389%。

　　2、股東現(xiàn)場出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共7人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為80,295,894股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.6560%。

　　現(xiàn)場出席本次會議的中小股東及股東代理人共1人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)6,345,120股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.3190%。

　　3、股東網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為9,137,725股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)6.2199%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東共5人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)9,137,725股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.2199%。

　　4、公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書、部分高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進(jìn)行了表決：

　　1.00、《關(guān)于公司董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　總表決情況：

　　1.01.候選人：選舉唐開健先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事同意股份數(shù):89,431,219股

　　1.02.候選人：選舉陳未榮先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事同意股份數(shù):89,431,219股

　　1.03.候選人：選舉李杰先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事同意股份數(shù):89,431,219股

　　1.04.候選人：選舉李正培先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事同意股份數(shù):89,431,219股

　　1.05.候選人：選舉樊祥勇先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事同意股份數(shù):89,431,219股

　　1.06.候選人：選舉馮飛先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事同意股份數(shù):89,431,219股